BRASÍLIA – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a 5ª fase da Operação Compliance Zero, um desdobramento direto das investigações sobre fraudes financeiras e crimes contra o sistema bancário envolvendo o Banco Master. Entre os principais alvos de busca e apreensão está o senador e ex-ministro Ciro Nogueira (PP-PI). A operação também resultou na prisão de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, acionista controlador da instituição financeira.
A ação de hoje marca um avanço significativo no inquérito que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta que teria movimentado centenas de milhões de reais de forma ilícita.
O Foco nas Figuras Políticas
A Polícia Federal cumpre mandados em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira em Brasília e no Piauí. O parlamentar é investigado por sua suposta interlocução política em favor de interesses do grupo financeiro e pelo recebimento de repasses que a PF suspeita serem oriundos de práticas irregulares do banco.
A defesa do senador, em notas preliminares, nega qualquer irregularidade e afirma que as buscas são "desnecessárias", alegando que o parlamentar sempre esteve à disposição da Justiça para esclarecimentos.
Prisão em Minas Gerais
Em Belo Horizonte, o foco da operação foi Felipe Cançado Vorcaro. Primo de Daniel Vorcaro, Felipe é apontado pelos investigadores como um dos operadores financeiros do esquema. Sua prisão temporária foi decretada após a perícia de documentos apreendidos em fases anteriores indicar que ele utilizaria empresas de fachada para escoar ativos do Banco Master, mascarando a origem do capital.
"A 5ª fase busca desarticular o braço logístico e político que permitia a manutenção dessas fraudes dentro do sistema financeiro nacional", informou a Polícia Federal em comunicado.
Entenda o Caso Master
A Operação Compliance Zero investiga um complexo mecanismo de fraude que incluiria:
- Desvio de Recursos: Retirada de valores de correntistas e investidores por meio de operações de crédito simuladas.
- Lavagem de Capitais: Uso de empresas de consultoria e publicidade para "limpar" o dinheiro desviado.
- Corrupção Ativa e Passiva: O envolvimento de agentes públicos para facilitar a aprovação de operações ou impedir a fiscalização por órgãos reguladores.
Próximos Passos
O material apreendido hoje — que inclui dispositivos eletrônicos, documentos contábeis e joias — será encaminhado para a sede da Polícia Federal em Brasília para perícia. A expectativa é que o depoimento de Felipe Vorcaro possa levar a uma delação premiada ou fornecer as provas faltantes para o oferecimento de uma denúncia formal contra o núcleo político do esquema.
O Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou as buscas contra o senador devido ao foro privilegiado, mantém o processo sob sigilo parcial. A nova fase da operação coloca pressão adicional sobre o bloco do "Centrão", do qual Nogueira é um dos principais expoentes.
